Брендированная веб-анкета
Форма KYC в брендинге вашей фирмы, доступная клиентам для заполнения без регистрации.
Онбординг клиентов с KYC и электронной подписью — под ключ
Для бухгалтерских и юридических фирм и агентств с обязанностями по AML или KYC. Новый клиент заполняет одну брендированную форму, а дальше сами появляются подписанный файл, карточка в CRM и уведомлённый коллега — без единого повторного ввода.
Приём
Разбор
Проверка
Запись
Подтверждение
Что это чинит
Ситуации, о которых нам рассказывают на первом созвоне.
Онбординг — это ручная цепочка действий
Анкета, документ, который нужно составить, подпись, которую нужно выбить, папка, в которую нужно всё сложить, и карточка в CRM, которую нужно создать вручную, — и всё это на каждого нового клиента.
Данные KYC оседают в переписке
Ответы приходят как реплики в письмах или разрозненные вложения, и доказать, что и когда было собрано, можно только покопавшись.
Подписание затягивается
Печать, сканирование или ожидание собственноручной подписи клиента добавляют дни к онбордингу, который должен занимать минуты.
CRM отстаёт от реальности
Новых клиентов онбордят раньше, чем кто-то создаёт их карточку в CRM, поэтому бухгалтер узнаёт об этом поздно или не узнаёт вовсе.
Как это работает
Пять стадий, одинаковых для каждого потока. Всё, что не прошло проверку, уходит человеку — в тот инструмент, которым вы и так пользуетесь.
- Приём
Клиент заполняет веб-анкету в вашем брендинге с полями KYC, которые требует ваша политика AML.
- Разбор
Ответы переносятся в PDF-документ в вашем стандартном формате онбординга, готовый к подписанию.
- Проверка
Обязательные поля и данные для идентификации проверяются до отправки документа дальше, поэтому неполные анкеты выявляются сразу.
- Запись
PDF отправляется на e-подпись через Dokobit, а после подписания сохраняется в SharePoint или Drive и используется для создания карточки в CRM.
- Подтверждение
Бухгалтер или ответственный за клиента получает уведомление о том, что новый клиент подписан, сохранён и появился в CRM.
Что вы получаете
Готовый PDF для онбординга
Заполненный документ, собранный из ответов анкеты, в вашем стандартном формате.
E-подпись Dokobit
Документ отправляется на юридически значимую e-подпись без печати и сканирования.
Подписанный файл сохраняется автоматически
Подписанный PDF сохраняется в SharePoint или Drive в нужной папке клиента без ручной загрузки.
Карточка в CRM создана
Новая карточка клиента создаётся в Zoho CRM уже с заполненными данными из анкеты.
Уведомление бухгалтера
Нужный бухгалтер или сотрудник получает уведомление сразу после завершения онбординга.
Что измеряет пилот
Мы не называем проценты точности, пока не увидели ваши документы. Эти три числа согласуются на аудите и предъявляются в конце пилота.
Доля без ручного касания
Доля онбордингов новых клиентов, прошедших от анкеты до подписанной и сохранённой записи без ручного вмешательства.
Минут на онбординг
Время сотрудников на нового клиента за время пилота, в сравнении с заменяемым ручным процессом.
Исключений на 100
Сколько онбордингов из 100 требуют ручного вмешательства, например из-за неполных ответов или зависшей подписи.
Системы, которые подключаем для этой задачи
DokobitZoho CRMSharePointÄriregisterGoogle Sheets
Обработка в ЕС. Исходные файлы и извлечённые данные остаются в ваших системах; соглашение об обработке данных предоставляем по запросу.
От аудита до автопилота
Объём пилота для этого потока: Один поток онбординга: анкета KYC, e-подпись и карточка в CRM для одной категории клиентов или линейки услуг.
Шаг 1
Аудит
Разбираем один поток документов или заявок от начала до конца: считаем объёмы, называем системы, которых он касается. Вы получаете письменное описание работ и фиксированную цену пилота.
Бесплатно · 3 рабочих дняШаг 2
Пилот
Один поток выходит в бой на ваших настоящих документах. Приёмка не на ощущениях, а по числам: доля без ручного касания, минуты на документ, исключения.
Около двух недель · фикс-ценаШаг 3
Раскатка
Остальные потоки идут по проверенной схеме. Ежемесячный отчёт, поддержка и правки, когда меняются ваши системы.
Поток за потокомУже делали
Кейс · Бухгалтерская фирма, Эстония
KYC для 88 клиентов: проверка, подпись онлайн и автоматическая подача
Бухфирма автоматически проверила базу клиентов и запустила веб-KYC с квалифицированной э-подписью — первая подпись через три недели.
3 неделиот старта до первой боевой э-подписи
Частые вопросы
Сколько это стоит?
Единого прайса нет, потому что у каждой фирмы свои требования KYC и своя настройка CRM. Мы начинаем с бесплатного трёхдневного аудита, а затем называем фиксированную цену на один поток пилота — до начала работ.
Юридически ли значима e-подпись Dokobit для целей KYC?
Dokobit — балтийский провайдер юридически значимой e-подписи, и именно под него мы строим этот процесс. А удовлетворяет ли конкретный тип подписи вашим обязательствам по AML — вопрос к вашему специалисту по комплаенсу, а не то, что решаем мы.
Что будет, если клиент подаст неполные или неверные ответы?
Обязательные поля проверяются до того, как документ уйдёт на подпись, поэтому неполные анкеты выявляются сразу при приёме, а не обнаруживаются позже. Всё, что не прошло проверку, направляется на разбор в тот инструмент, которым уже пользуется команда.
Куда уходят данные клиента?
Обработка происходит в ЕС. Ответы анкеты, готовый PDF и подписанный документ остаются в ваших собственных SharePoint, Drive и CRM. Соглашение об обработке данных (DPA) предоставляется по запросу.
Заменяет ли это нашу CRM или файловое хранилище?
Нет. Всё строится на системах, которыми вы уже пользуетесь: подписанные документы сохраняются в ваш SharePoint или Drive, а записи создаются в вашей Zoho CRM — без внедрения новой платформы.
Начните с бесплатного аудита
Три рабочих дня, один поток разобран от начала до конца, фиксированная цена пилота на бумаге. Без обязательств.
Получить бесплатный аудит